Agentes de la DEA infiltraron a la red, le incautaron bienes en Armenia, Cali, Jamundí y Sevilla por $ 7.000 millones, varios chats e infiltrados terminaron enredándola y habla defensa de la joven.
Foto portada: Valentina Forero Álvarez, señalada de lavar dinero de la mafia. Tomada de El Tiempo
A mitad de semana, la Fiscalía de Colombia incautó media docena de lujosos bienes dentro de un millonario proceso de extinción de dominio que ligó al narcotráfico.
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Lo único que se supo es que dentro del caso está siendo procesada una joven oriunda de Caldas a quien señalan como el eje de una megaoperación de lavado de activos de la mafia.
¿Empresaria o lavadora?
Valentina Forero, modelo y señalada de lavar activos del narcotráfico. Foto tomada de El Tiempo
Se trata de Valentina Forero Álvarez, de 33 años, oriunda de Manizales.
La joven se presentaba en redes y en páginas de Estados Unidos como modelo y emprendedora colombiana. Pero, para agencias federales es claro que la emprendedora es pieza clave de una operación de blanqueo de dinero a través de consignaciones en efectivo que hacía desde California y que llegaban por decenas de transferencias a cuentas bancarias abiertas en Colombia.
EL TIEMPO tuvo acceso a la acusación en su contra en la que el fiscal del Distrito Norte de Georgia, Sekret Sneed, habla de conspiración (concierto para delinquir) y lavado de activos.
Bienes incautados a Valentina Forero. Foto tomada de El Tiempo
En medio de la diligencia, se presentó una declaración juramentada de David Lester, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en la que relató los hechos que sustentaron la solicitud de extradición de la modelo.
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Según su declaración, a finales de 2021, se identificaron y reclutaron como infiltrados a dos mensajeros de la red de lavado de la modelo Forero Álvarez.
Pagos en California
Solicitud de extradición de Valentina Forero. Foto tomada de El Tiempo
Los dos hombres eran los que hacían los depósitos en efectivo que terminaban en cuentas de empresas colombianas que estaban siendo usadas para lavar dinero.
Mientras se ejecutaba esa operación de lavado, la modelo se movía por el valle en camionetas de alta gama y administraba discretos negocios de venta de carros y hasta una heladería en Cali.
Los dos infiltrados aseguraron que mientras Forero Álvarez se presentaba en redes como una exitosa modelo latina, les encargaba recoger dinero en efectivo: “En algunas ocasiones la suma superaba el millón de dólares por semana, dinero que se depositaba en cuentas que ella les asignaba”.
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Uno de los bienes incautados a Valentina Forero. Foto tomada de El Tiempo
En diciembre de 2021, uno de los mensajeros entregó copias de chats en los que la modelo le decía que el número del serial de un billete de un dólar era la forma de identificar al sujeto que le entregaría el efectivo.
Según el testimonio, Forero Álvarez le pidió una foto de uno de los billetes que había recogido para usarlo como prueba y le dijo que “lo cuidara como oro en polvo” porque esa sería la guía de la entrega. También le dijo al mensajero que el dinero debía depositarse en sumas de 10.000 dólares y en múltiples sucursales bancarias para evitar requisitos de notificación de transacciones, conforme a la ley de Estados Unidos.
Biblia y pasaportes falsos
En el documento de extradición aparecen los movimientos que realizó Forero. Foto tomada de El Tiempo
También se asegura que la modelo colombiana les entregaba documentos de identificación falsos a los mensajeros y les ordenaba que debían usar esos mismos papeles para abrir unas cuentas bancarias. Se habla específicamente de pasaportes y licencias de conducción falsas.
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De hecho, se señala que el 18 de agosto de 2022, las autoridades en Detroit, Míchigan. incautaron 99.700 dólares y un pasaporte colombiano falso con el nombre de ‘Luis Carlos López Herrada’ que llevaba otro supuesto mensajero. Este último les dijo a las autoridades que él recogía importantes cantidades de dinero por órdenes de Forero Álvarez y que en una ocasión recogió medio millón de dólares.
Entre los chats que tiene el Departamento de Justicia también aparecen mensajes de Forero Álvarez diciéndole a otro de sus trabajadores que le habían bloqueado una cuenta a nombre de ‘Luis Carlos López Herrada’ en la que tenía aproximadamente entre 60.000 y 80.000 dólares y le pidió que llevara personalmente el pasaporte al banco y desbloqueara la cuenta.
Otro de los establecimientos incautados a Valentina Forero. Foto tomada de El Tiempo
Esa instrucción fue cumplida por el mensajero bajo estricta supervisión de agentes de Estados Unidos.
Un mes después, el 2 de septiembre de 2022, las autoridades incautaron un paquete con documentos colombianos fraudulentos, ocultos dentro de una biblia, que tenían una fotografía de uno de los mensajeros y el nombre de ‘Javier Alberto Vásquez Palacio’. Según el testigo, esa era la identidad con la que se le ordenó hacer trámites.
Las reuniones con capos
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Incautación de bienes a Forero. Foto tomada de El Tiempo
La Fiscalía de Estados Unidos también tiene documentada una serie de reuniones con narcotraficantes y miembros de la red de la modelo colombiana. Se omite el nombre de la organización hasta tanto sean judicializados sus cabecillas.
“El agente encubierto 1 se reunió con un sujeto al que las autoridades reconocían como traficante activo de drogas, en el intercambio el sujeto le entregó 39.880 dólares en una caja de zapatos, después de que el sujeto le ofreciera venderle drogas. El agente encubierto se fue y depositó el dinero en efectivo en una cuenta que, en marzo de 2022, uno de los mensajeros le abrió a Forero Álvarez”, se lee en el expediente contra la modelo.
Y se habla de una incautación de cocaína.
Uno de los establecimientos incautados a la modelo. Foto tomada de El Tiempo
“El 28 de febrero de 2023, las autoridades se dirigieron a la misma casa que identificaron los agentes como residencia del sujeto anterior, ahí le encontraron 165.000 dólares, 45 kilogramos de marihuana y dos kilos de cocaína”, se lee en el expediente.
Y en Colombia, la Fiscalía tiene evidencia de que la modelo usó una red de empresas para lavar plata producto de las actividades ilícitas en Estados Unidos.
Cremería y empresas
Valentina Forero posaba como empresaria del modelaje. Foto tomada de El Tiempo
EL TIEMPO investigó y estableció que una de estas es Kawsdecor, matriculada el 8 de enero de 2025 con 10 millones de pesos en activos y ubicada en Sevilla (Valle).
Además, Chizpagas, matriculada el 26 de mayo del 2020 con 20 millones en activos, dedicada al comercio de artículos domésticos y comercio de vehículos usados, también en Sevilla.
En el listado aparece, además, La Cremería 2010 Helados, matriculada el 26 de abril de 2023, ubicada en Cali, dentro del centro comercial Palmetto Plaza.
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También fueron incautados bienes por 7 mil millones de pesos que según la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio están vinculados al entorno de la modelo. Y este diario estableció que hay propiedades en al menos dos departamentos incluida una lujosa casa en Armenia.
Una de las empresas ligadas a la modelo Forero. Foto tomada de El Tiempo
EL TIEMPO se comunicó con el penalista Carlos Andrés Moncayo, apoderado en Colombia de Forero Álvarez, quien aseguró que difiere de lo dicho por la Fiscalía colombiana.
“En el indictment se habla de menos dinero que el que la Fiscalía está presentando. Ellos hablan de 2 millones de dólares y en Estados Unidos solo de 800.000 dólares”, señaló el penalista.
Y agregó que tampoco se había mencionado que el dinero fuera producto del narcotráfico. Desde mayo de 2025, cuando la modelo fue extraditada, allegados insisten en que se trata de una emprendedora y tercera de buena fe.
Fuente: El Tiempo
